सीबीआई के छापे में 40 करोड़ की पेंटिंग और मूर्तियां बरामद !!
मुंबई: सीबीआई ने लगभग 40 करोड़ की पेंटिंग और मूर्तियों को बरामद किया है। 40 करोड़ और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज आदि का इसमें समावेश है सीबीआई ने एक संस्था के कथित नुकसान से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में आगे की खोज के दौरान यह रहस्योद्घाटन किया है 34,615/- करोड़ (लगभग) 17 बैंकों के साथ घोखाघड़ी करके यह खरीद की गई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कथित नुकसान से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में आगे की तलाशी ली है। मुंबई और दीवान विला, महाबलेश्वर में दो व्यक्तियों के परिसर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के संघ को 34,615 / - करोड़ (लगभग) जिसके कारण बड़ी संख्या में पेंटिंग और मूर्तियां, कुछ नकद और अन्य आपत्तिजनक बरामद हुए दस्तावेज। इन कलाकृतियों की कीमत 40 करोड़ रुपए प्रारंभिक अनुमान के अनुसारआंकी गई है।
सीबीआई प्रेस नोट
जांच के दौरान, यह पाया गया कि प्रमोटरों ने कथित तौर पर फंड को डायवर्ट किया था और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने लगभग रुपये की महंगी पेंटिंग और मूर्ति हासिल की थीं। 55 करोड़ (लगभग) डायवर्ट किए गए फंड का अन्य उपयोग करना था।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त शाखा, मुंबई की शिकायत पर मुंबई स्थित निजी (उधारकर्ता) कंपनी, उसके तत्कालीन सीएमडी, तत्कालीन निदेशक और एक निजी व्यक्ति, निजी कंपनियों, अज्ञात लोक सेवकों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। निजी व्यक्तियों पर आरोप लगाया कि आरोपी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों से एक साथ 34,615 करोड़ (लगभग) रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। उक्त बैंकों से लिए गए ऋणों को छीनकर और उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी की बही-खातों में हेराफेरी करके और शेल कंपनियों/झूठी संस्थाओं का निर्माण करके, उन्हें "बांद्रा बुक एंटिटीज" के रूप में जाना जाने लगा था।
यह आरोप लगाया गया था कि उक्त निजी कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कई फर्जी कंपनियों और फर्जी संस्थाओं ने ("बांद्रा बुक एंटिटीज" ) का निर्माण किया था और ऐसी फर्जी संस्थानों को धन वितरित करके भारी धन का गबन किया था। यह आगे आरोप लगाया गया था कि अन्य निजी लेखा परीक्षा लेखा संगठनों द्वारा किए गए अलग-अलग ऑडिट ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अभियुक्तों द्वारा धन के विचलन के कई उदाहरणों की पहचान की थी और खातों की पुस्तकों को छलावरण और संदिग्ध लेनदेन को छिपाने के लिए मिथ्याकरण किया था। लेखापरीक्षा ने ऐसे कई उदाहरणों की भी पहचान की जहां ऐसी फर्जी संस्थानों को बिना उचित परिश्रम और बिना प्रतिभूतियों के बड़े मूल्य के ऋण प्रदान किए गए थे।
केवल ई-मेल संचार द्वारा ऋणों की मंजूरी और संवितरण के उदाहरण कथित तौर पर पाए गए थे, जिसके लिए उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी में कोई ऋण फाइल नहीं रखी गई थी। इससे पहले, 22.06.2022 को मुंबई में 12 स्थानों पर आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। आगे की जांच जारी है।
