ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों के मामले में चल संपत्ति यानी रत्न और आभूषण और बैंक शेष राशि ₹ 253.62 करोड़ (आज की स्थिति में) कुर्क की है।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय को अंतरिम रूप से संलग्न किया है अर्थात रत्न और आभूषण और बैंक शेष राशि 30.98 मिलियन अमरीकी डालर और एचकेडी 5.75 मिलियन, समकक्ष INR मूल्य * ₹ 253.62 करोड़ (जैसा कि आज) हांगकांग, एसएआर, चीन में कंपनियों के नीरव मोदी समूह के मामले में किया गया है।  भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 और 120-बी के तहत प्राथमिकी के आधार पर, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत सीबीआई, बीएस एंड एफसी शाखा, मुंबई द्वारा दर्ज की गई, ईडी ने रिकॉर्डिंग करके जांच शुरू की थी  पीएनबी बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत ईसीआईआर  ₹ 6498.20 करोड़ पीएमएलए जांच के दौरान, हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों की कुछ संपत्तियों की पहचान निजी तिजोरियों में पड़े रत्नों और आभूषणों के रूप में की गई थी और हांगकांग में बनाए गए खातों में बैंक बैलेंस, जो कि तत्काल कुर्की आदेश के तहत अस्थायी रूप से संलग्न है।

पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत 253.62 करोड़। पीएमएलए जांच के दौरान, पहले ईडी ने नीरव मोदी और सहयोगियों की चल और अचल संपत्ति को भारत और विदेशों में ₹2396.45 करोड़ का है।  वर्तमान कुर्की जब्त के साथ कुल  ईडी द्वारा नीरव मोदी के खिलाफ मामले में ₹2650.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।  इसके अलावा, नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की चल और अचल संपत्ति  विशेष न्यायालय (FEOA), मुंबई द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत ₹1389 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।  जब्त की गई संपत्तियों को भौतिक रूप से सौंपने की प्रक्रिया जारी है और जब्त की गई संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही पीड़ित बैंकों को सौंप दिया गया है।  इससे पहले इस मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 2 अभियोजन शिकायत निदेशालय द्वारा नीरव मोदी और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष पहले ही दायर की जा चुकी हैं।  इसके साथ ही भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही लंदन, ब्रिटेन में अंतिम चरण में है।  इस मामले में आगे की जांच जारी है।